У Києві
UA | RU
Prompolitinform

Нацбанк посилює контроль над банками за відмивання грошей

Фінанси 26.07.2017
auditagen4

Нацбанк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає ПромПолітІнформ.

Згідно з повідомленням, новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Нацбанком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами або учасниками платіжних систем, законодавства в сфері фінансового моніторингу.

«У затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено термін, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку з супровідним листом вправі надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів», – зазначає регулятор .

Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

Україна отримала четвертий транш МВФ

Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує портал PromPolitInform  “Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати… Продовження…


«Ощадбанк» продовжить термін дії платіжних карток до вересня

Ощадбанк оголосив про продовження дії усіх виданих ним платіжних карток до 30 вересня 2024 року. Це також стосується карток, виданих для внутрішньо переміщених осіб. Про це, інформує 24 канал, повідомили в банку, передає портал PromPolitInform…. Продовження…


Мінфін розмістив військових облігацій на 10,5 млрд гривень та $150 млн

Міністерство фінансів 19 березня розмістило військових облігацій на 10,5 млрд гривень та 150 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передає портал PromPolitInform. Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 018 млн… Продовження…


Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу

Європейська комісія у середу, 20 березня, перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги за новою програмою підтримки. Його розмір становить 4,5 млрд євро, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, інформує портал PromPolitInform. Ці гроші… Продовження…


Які галузі платять найбільше податків до бюджету — податкова

Галузь фінансової та страхової діяльності за перші два місяці 2024 року збільшила рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів у 12 разів порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, інформує портал PromPolitInform…. Продовження…


Посли ЄС погодили виділення €5 мільярдів для військової підтримки України

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів затвердив додаткове фінансування для Європейського фонду миру в обсязі 5 мільярдів євро протягом поточного року. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бельгійське головуванням в Раді ЄС в соцмережі Х, інформує… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: