Нацбанк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає ПромПолітІнформ.
Згідно з повідомленням, новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Нацбанком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами або учасниками платіжних систем, законодавства в сфері фінансового моніторингу.
«У затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено термін, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку з супровідним листом вправі надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів», – зазначає регулятор .
Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року.
Інші матеріали розділу Фінанси
Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує портал PromPolitInform “Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати… Продовження…
Ощадбанк оголосив про продовження дії усіх виданих ним платіжних карток до 30 вересня 2024 року. Це також стосується карток, виданих для внутрішньо переміщених осіб. Про це, інформує 24 канал, повідомили в банку, передає портал PromPolitInform…. Продовження…
Міністерство фінансів 19 березня розмістило військових облігацій на 10,5 млрд гривень та 150 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передає портал PromPolitInform. Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 018 млн… Продовження…
Європейська комісія у середу, 20 березня, перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги за новою програмою підтримки. Його розмір становить 4,5 млрд євро, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, інформує портал PromPolitInform. Ці гроші… Продовження…
Галузь фінансової та страхової діяльності за перші два місяці 2024 року збільшила рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів у 12 разів порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, інформує портал PromPolitInform…. Продовження…
Комітет постійних представників ЄС на рівні послів затвердив додаткове фінансування для Європейського фонду миру в обсязі 5 мільярдів євро протягом поточного року. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бельгійське головуванням в Раді ЄС в соцмережі Х, інформує… Продовження…