У Києві USD 0.42 EUR 28.15
UA | RU
Промполітінформ

НБУ спростив процедуру перевірки банків

Фінанси 09.06.2018
нбу41

 НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками. Про це подомляється на сайті НБУ, передає портал ПромПолітІнформ.

 Також повідомляється, що змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ  щорічно, а не щоквартально, як дотепер.

 Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

 Відтепер  у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки. У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.

 Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.

 Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

Нафтогаз у 2018 році забезпечив 15% доходів держбюджету

За минулий рік підприємства НАК «Нафтогаз України» забезпечили 136,5 млрд грн платежів до державного бюджету, що на 27% більше, ніж за 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу, передає ПромПолітІнформ. «За оперативними даними станом на 08.01.2019… Продовження…


Українці зможуть обмінювати валюту у поштових відділеннях

Населення України зможе купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Таку можливість Національний банк України надає в рамках переходу до нової… Продовження…


У 2018 році Україна отримала міжнародної технічної допомоги майже на 1 млрд доларів

Загальний обсяг фінансування нових проектів міжнародної технічної допомоги минулого року досягла 953 млн доларів, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передає портал ПромПолітІнформ. «У… Продовження…


Платіжний баланс зведено з профіцитом у 1,1 млрд доларів

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн дол. США завдяки високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення. Про це… Продовження…


В Україні тепер можна обміняти валюту і через банкомат

В Україні з початку цього року набувають чинності нові правила валютно-обмінних операцій у частині, що стосуються проведення обміну валют через платіжні пристрої – банківські автомати та платіжні термінали. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ,… Продовження…


Міжнародні резерви оновили п’ятирічний максимум

Вперше за п’ять років міжнародні валютні резерви України перевищили 20,7 млрд доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НБУ, передає ПромПолітІнформ. «Продовжуємо оновлювати рекорди. Міжнародні резерви України збільшилися до 20,7 млрд дол. США. Востаннє… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: