У Києві USD 0.44 EUR 28.20
UA | RU
Промполітінформ

НБУ спростив процедуру перевірки банків

Фінанси 09.06.2018
нбу41

 НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками. Про це подомляється на сайті НБУ, передає портал ПромПолітІнформ.

 Також повідомляється, що змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ  щорічно, а не щоквартально, як дотепер.

 Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

 Відтепер  у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки. У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.

 Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.

 Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

ПриватБанк у ніч на 14 жовтня «заморозить» операції з картками

У ніч проти 14 жовтня 2018 року триватиме технологічна пауза в АТ КБ «ПриватБанк», яка загалом може скласти до восьми годин, у зв’язку з оновленням частини архітектури процесингу банку. Про це повідомили в прес-службі банку,… Продовження…


Загальний фонд держбюджету недоотримав 93,6 мільярда

  Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету з початку 2018 року зростає і за підсумками трьох кварталів 2018 року становить 93,6 млрд гривень. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час виступу… Продовження…


НБУ ввів в обіг оновлені 20 гривень

Оновлені 20 гривень введені в обіг з сьогоднішнього дня. Про це повідомили у Нацбанку, передає ПромПолітІнформ. «Національний банк 25 вересня ввів у обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою… Продовження…


За вісім місяців держбюджет виконаний на 99%

Державний бюджет України на 2018 рік за результатами 8 місяців виконаний як за доходами, так і за видатками на 99 відсотків. Про це під час представлення проекту держбюджету на 2019 рік у Верховній Раді сказала… Продовження…


ФДМ достроково виконав річний план з оренди держмайна

«1 мільярд гривень! Річний план надходжень від оренди державного майна виконано у вересні, як і обіцяв», – повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник ФДМУ Віталій Трубаров. За його словами, Фонд випереджає планові показники надходжень… Продовження…


У Кабміні нарахували близько 15 невиконаних зобов’язань України перед МВФ

На сьогодні існує приблизно п’ятнадцять невиконаних зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства. За словами Реви, місія МВФ виносить на порядок денний невиконані Україною зобов’язання. «Уся наша історія… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2018
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: