У Києві USD 0.43 EUR 26.35
UA | RU
Промполітінформ

НБУ спростив процедуру перевірки банків

Фінанси 09.06.2018
нбу41

 НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками. Про це подомляється на сайті НБУ, передає портал ПромПолітІнформ.

 Також повідомляється, що змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ  щорічно, а не щоквартально, як дотепер.

 Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

 Відтепер  у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки. У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.

 Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.

 Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

Уряд ухвалив Стратегію модернізації системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року

Уряд ухвалив проект розпорядження «Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року». Інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на Урядовий портал. Для підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності,… Продовження…


Національний банк ініціював понад сотню судових позовів до поручителів неплатоспроможних банків

Національний банк України вживає відповідні заходи для повернення наданих неплатоспроможним банкам кредитів рефінансування. Зокрема, тільки за останніх півроку НБУ подав до судів 35 нових позовів щодо звернення стягнення на майно майнових поручителів неплатоспроможних банків на… Продовження…


Україна та ОЕСР підписали Угоду про поглиблення співробітництва

15 червня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник Генсекретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Марі Ківініємі підписали Угоду, якою продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва… Продовження…


Мінекономрозвитку створює Офіс розвитку малого і середнього підприємництва

Мінекономрозвитку завершує процес створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва. Інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку. Офіс працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві і координуватиметься заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, який відповідає за формування та… Продовження…


Гройсман зустрівся з Першим віце-президентом ЄБРР

Україна є важливим напрямком інвестицій для Європейського банку реконструкції та розвитку і потужним майданчиком реалізації великих проектів спільно з міжнародними партнерами. Про це сказав Перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк під час зустрічі з Прем’єр-міністром України… Продовження…


Україна отримає 1 млрд євро макрофінансової допомоги

Абсолютна більшість депутатів Європарламенту підтримали пропозицію Єврокомісії про виділення нової програми макрофінансової допомоги ЄС для України в обсязі 1 млрд. Євро. Про це інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на сторінку у Facebook президента України Петра Порошенка. «Дякую усім друзям… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2018
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: