У Києві USD 0.43 EUR 27.65
UA | RU
Промполітінформ

НБУ спростив процедуру перевірки банків

Фінанси 09.06.2018
нбу41

 НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками. Про це подомляється на сайті НБУ, передає портал ПромПолітІнформ.

 Також повідомляється, що змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ  щорічно, а не щоквартально, як дотепер.

 Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

 Відтепер  у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки. У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.

 Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.

 Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

Місія МВФ прибуде до України

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ з 6 по 19 вересня з візитом, в ході якого представники Місії обговорять з українською стороною подальші кроки співпраці Фонду з Україною, включаючи фінансову допомогу з боку МВФ для… Продовження…


Державний бюджет за 6 місяців виконаний за доходами на 97,8%

За підсумками шести місяців 2018 року доходи державного бюджету України склали 449,0 млрд грн, з них доходи загального фонду – 409,4 млрд грн. Зростання до аналогічного періоду минулого року становило 13,7%, по загальному фонду –… Продовження…


П’ятірка найбільших одержувачів ПДВ у липні сумарно отримала 3,6 млрд грн

Гірничо-металургійний комбінат “Арселор Міттал Кривий Ріг” (Дніпропетровська область), Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (Маріуполь, Донецька область) і металургійний комбінат “Азовсталь” (Маріуполь, Донецька область) отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість в липні. Про це… Продовження…


МФУ тепер має офіційну сторінку в інформаційній системі терміналу Bloomberg

Міністерство фінансів України запускає офіційну сторінку в терміналі Bloomberg. Про це оголосила в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова в ході робочого візиту до Великої Британії, інформує портал ПромПолітІнформ. Дана сторінка – це широко доступний інформаційний ресурс про… Продовження…


НБУ переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США та час його оприлюднення

Національний банк України переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення. Інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на прес-реліз НБУ. Відповідно до ухваленого рішення, офіційний курс… Продовження…


Україна підписала Багатосторонню конвенцію MLI

23 липня, у Лондоні, в.о. Міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі – Багатостороння… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2018
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: