Податкова міліція виявила махінації з цінними паперами на 120 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітники податкової міліції з’ясували, що махінаціями займалися посадові особи двох комерційних підприємств.
Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше – в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, кошти в сумі 120 млн гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів.
Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати.
Таким чином, дані дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з постановами суду Києва, накладено арешт на рахунок в цінних паперах в одному з комерційних банків, номінальна вартість заблокованих цінних паперів становить 241 млн гривень.
Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень.
Інші матеріали розділу Фінанси
Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це, пише delo.ua, повідомляє Bloomberg, передає портал PromPolitInform. Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять… Продовження…
ДТЕК розвиває розподілену генерацію в Україні для збільшення стійкості енергетичної системи до обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, інформує портал PromPolitInform. «Ми зараз – найбільший інвестор у розподілену генерацію. Це… Продовження…
Федеральний уряд Швейцарії планує виділити 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів євро) на відбудову України до 2036 року. Загалом, за оцінками Світового банку, на відновлення України потрібно 448 мільярдів євро. Про це, інформує Hromadske.ua, йдеться на… Продовження…
Міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування. Про це повідомило Мінреінтеграції, інформує портал PromPolitInform. «Ці кошти передбачені на проєкти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки. Про це повідомляє Урядовий портал…. Продовження…
Україна в п’ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, інформує портал PromPolitInform. Кредит виділили під гарантії Японії… Продовження…
Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує портал PromPolitInform “Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати… Продовження…
