У Києві USD 0.41 EUR 26.46
UA | RU
Промполітінформ

НБУ спростив процедуру перевірки банків

Фінанси 09.06.2018
нбу41

 НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками. Про це подомляється на сайті НБУ, передає портал ПромПолітІнформ.

 Також повідомляється, що змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ  щорічно, а не щоквартально, як дотепер.

 Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).

 Відтепер  у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки. У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.

 Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.

 Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.

Інші матеріали розділу Фінанси

«Нафтогаз» в пошуку джерел залучення коштів

НАК «Нафтогаз України» буде розглядати доцільність виходу на ринок єврооблігацій для фінансування дефіциту ліквідності ближче до вересня. Також компанія вважає перспективним внутрішній ринок облігацій. Про це, повідомляє кореспондент Укрінформу, в ході Міжнародної інвестиційної конференції 2019… Продовження…


ОТП Банк запустив послугу переказу коштів з європейських банків

ОТП Банк запустив на своєму сайті нову фінансову функцію – переказ коштів з картки Mastercard європейських банків на карту Mastercard ОТП Банку в Україні. Про це повідомили в прес-службі банку, інформує портал ПромПолітІнформ. Механізм переводу… Продовження…


Держборг України знизився до безпечного рівня

Співвідношення державного боргу України до ВВП опустилося нижче 60%. Таким чином, рівень держборгу досяг безпечного рівня. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року відношення державного боргу до ВВП становило 59%. Такі дані оприлюднив Національний банк України… Продовження…


МВФ планує ввести всесвітній податок на викиди вуглекислого газу

Міжнародний валютний фонд вирішив ввести всесвітній податок на викиди в атмосферу вуглекислого газу. Про це повідомила українська служба новин Deutsche Welle, передає портал ПромПолітІнформ. МВФ вважає, що завдяки додатковим стягненням з країн викиди двоокису вуглецю… Продовження…


Україна з початку року виплатила майже 166 мільярдів держборгу

У Міністерстві фінансів заявили про цілковиту готовність до планових пікових виплат боргів у травні. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає ПромПолітІнформ. «Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 36,85 млрд грн,… Продовження…


Через схемні операції з облігаціями держпозики могли відмити 900 млн гривень

Національний банк повідомив Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку про операції небанківських фінансових установ (брокерів) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних і фізичних осіб, характер яких може свідчити про легалізацію… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: