У Києві USD 0.38 EUR 24.35
UA | RU
Промполітінформ

У Раді Європи заявили про недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

Фінанси 07.09.2019
original (7)

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на звіті MONEYVAL – орган Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму, інформує портал ПромПолітІнформ.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.
Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.
«Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як «сумісні»), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як «частково сумісні»), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як «Значною мірою відповідає»), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як «сумісна», була переоцінена як «значною мірою відповідає», – йдеться у звіті.
У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.

Інші матеріали розділу Фінанси

Кабмін виділив на підтримку фермерів майже 3 мільярди

За словами Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Мілованова, було підписано дві постанови про підтримку села в цьому році в розмірі 2,9 млрд грн – для 1330 фермерських господарств. Про це повідомляє УКРІНФОРМ, передає… Продовження…


Президент підписав зміни до бюджету-2019 для збільшення видатків на зарплати шахтарям

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік, що передбачають збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям. Про це повідомили у прес-службі глави держави, інформує портал ПромПолітІнформ. «Президент України Володимир… Продовження…


Уряд назвав основні видатки в проєкті бюджету-2020

Сьогодні, 5 листопада, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук презентував проєкт головного фінансового документа на 2020 рік. Про це інформує UATV, передає портал ПромПолітІнформ. «Проєкт бюджету-2020, який ми підготували до другого читання – це бюджет розвитку та… Продовження…


МВФ затримає транші Україні, поки в Україну не повернуть гроші Приватбанку – WSJ

Міжнародний валютний фонд не дасть Україні траншу, поки Ігоря Коломойського не змусять повернути виведені з Приватбанку гроші. Про це повідомляють Факти ICTV, передає портал ПромПолітІнформ. За інформацією американських ЗМІ, представники МВФ вимагають від президента Володимира… Продовження…


В Україні 55% виробництва спирту знаходиться в тіні – Зеленський

55% виробництва «Укрспирту» знаходиться в тіні. Про це, пише ZN.UA, повідомив президент Володимир Зеленський під час нарад з питань розвитку спиртової галузі України в рамках поїздки в Тернопільську область, повідомляє портал ПромПолітІнформ. «Така у мене… Продовження…


НБУ скасував обмеження на покупку валюти і банківських металів

Національний банк України зробив черговий крок до валютної лібералізації. Так, регулятор повідомив про скасування обмежень на покупку валюти і банківських металів. Про це інформує прес-центр Нацбанку, повідомляє портал ПромПолітІнформ. Згідно з інформацією, починаючи з 5… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: