У Києві USD 27.75 EUR 32.60
UA | RU
Prompolitinform

У Раді Європи заявили про недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

Фінанси 07.09.2019
original (7)

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на звіті MONEYVAL – орган Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму, інформує портал ПромПолітІнформ.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.
Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.
«Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як «сумісні»), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як «частково сумісні»), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як «Значною мірою відповідає»), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як «сумісна», була переоцінена як «значною мірою відповідає», – йдеться у звіті.
У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.

Інші матеріали розділу Фінанси

«Південмаш» закупить електрообладнання на 96 мільйонів

Держпідприємство «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» 3 липня уклало дві угоди про закупівлю електромонтажних пристроїв на загальну суму 96,00 млн грн. Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі «Прозорро»,… Продовження…


В ОГХК заперечують, що продавали продукцію «Кримському Титану»

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» не продає концентрату ільменіту підприємству «Кримський Титан», розташованому в місті Армянськ у тимчасово окупованій Росією АР Крим, інформацію про що поширили окремі ЗМІ. Згаданий концентрат продали німецькому контрагенту. Про це ОГХК… Продовження…


Держбюджет недоотримав 30 млрд гривень планових доходів

Доходи державного бюджету України за січень-липень 2020 року склали 588,3 млрд гривень. Це на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану, скоригованого у квітні. Про це повідомляє Державна казначейська служба України, інформує портал PromPolitInform. За даними Держказначейства,… Продовження…


Кабмін виділив 58 млн на ремонт центрального офісу Податкової служби

Кабмін виділив 57,81 млн грн з резервного фонду державного бюджету для «проведення протиаварійних робіт» в будівлі Державної податкової служби. Як передає портал PromPolitInform, відповідне розпорядження №928-р від 27 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі. «Виділити Міністерству… Продовження…


Податковий штраф «Нафтогазу» на 2,4 мільярда гривень суди скасували

Шостий апеляційний адмінсуд не задовольнив апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення суду першої інстанції про скасування застосування до НАК «Нафтогаз» штрафу у розмірі 2,376 млрд грн за ПДВ (у зв`язку… Продовження…


Кабмін ліквідує ДФС до кінця 2020 року

Кабінет міністрів ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України. Про це, повідомляє РБК-Україна, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2020
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: