У Києві USD 0.39 EUR 24.90
UA | RU
Промполітінформ

У Раді Європи заявили про недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

Фінанси 07.09.2019
original (7)

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на звіті MONEYVAL – орган Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму, інформує портал ПромПолітІнформ.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.
Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.
«Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як «сумісні»), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як «частково сумісні»), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як «Значною мірою відповідає»), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як «сумісна», була переоцінена як «значною мірою відповідає», – йдеться у звіті.
У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.

Інші матеріали розділу Фінанси

Мінфін продав ОВДП на 2,8 млрд грн

Сьогодні, 17 вересня, на аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) Мінфін залучив 2,8 млрд грн. Більшу частину з них склали надходження від 3-річних ОВДП. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає портал ПромПолітІнформ. Зазначається, що… Продовження…


ЗМІ: МВФ має намір дати Україні кредит в $5 млрд на реалізацію нової програми

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) ведуть переговори про надання країні нового кредиту. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела, передає портал ПромПолітІнформ. За інформацією видання, МВФ готовий надати Україні кредит у розмірі 5… Продовження…


Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярдів грн на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, інформує портал ПромПолітІнформ. Зазначається, що Мінфін, враховуючи значний попит з боку банків-первинних… Продовження…


Нацбанк скасував деякі валютні обмеження для інвесторів

Національний банк України скасував ліміт на репатріацію коштів від продажу цінних паперів. Про це повідомляє прес-служба НБУ в понеділок, 9 вересня, інформує портал ПромПолітІнформ. Для іноземних інвесторів Нацбанк скасував ліміт у 5 млн євро в… Продовження…


Маркарова: я сподіваюся, ця місія МВФ стане останньою для України

Міністр фінансів України Оксана Маркарова висловила сподівання, що нова програма співпраці України і Міжнародного валютного фонду, яка буде довшою за попередні, стане останньою. Про це, передає Lb.ua, міністр заявила в ефірі телеканала ICTV, повідомляє портал ПромПолітІнформ. «Ми… Продовження…


Доходи українців перестануть бути таємницею для чиновників

Доходи українців у найближчому майбутньому перестануть бути таємницею для чиновників. Про це повідомляє finance.ua, передає портал ПромПолітІнформ. Мінфін розробив законопроект, яким дозволяється обмін інформацією між різними відомствами про українців для перевірки пенсій, субсидій, допомоги, пільг… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: