Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством Великого журі. Його підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів в сфері нерухомості США. Як повідомляє портал PromPolitInform, про це передає УНН з посиланням на BuzzFeed News.
Як зазначає видання, українські регулятори звинувачують мільярдера в організації схеми з «перекачування» грошей з найбільшого банку країни і направлення їх в об’єкти нерухомості, в тому числі на території США.
Велике журі США вивчає фінанси Коломойського в рамках розслідування, яке відстежував гроші з українського банку через лабіринт офшорних компаній в США, повідомили виданню два джерела, знайомі з розслідуванням.
Серед об’єктів, які фігурують у розслідуванні — розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна вежа зі склепінчастими стелями і фресками, в яких колись було найбільше банківське лобі в світі.
Крім того, вважає автор статті, за відсутності існуючого договору про екстрадицію між США і Україною Президент Володимир Зеленський і Генеральний прокурор країни можуть зіткнутися з труднощами щодо того, чи будуть вони заважати в разі пред’явлення звинувачення.
У коментарі для BuzzFeed News сам Коломойський сказав, що не знав про розслідування Великого журі, і що будь-які недоліки, про які повідомляли банківські регулятори, були «зроблені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність».
Повідомляється також, що в зв’язку з розслідуванням великого журі в США федеральні агенти неодноразово їздили в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими з Національного антикорупційного бюро України, щоб обговорити справу проти 57-річного олігарха і його партнера.
У коментарі директор НАБУ Артем Ситник сказав, що він співпрацює з ФБР в рамках «поточного розслідування», але відмовився повідомити подробиці через угоду про конфіденційність з ФБР.
Інші матеріали розділу Новини
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 23 квітня вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України: йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів (≈ 580 млн євро) додаткового військового фінансування та найбільше в історії Британії постачання важливого… Продовження…
Жителі Словаччини лише за шість днів добровільно пожертвували понад 3 мільйони євро на чеську ініціативу, в рамках якої для українських військових закуплять снаряди. Про це повідомляється на сайті проекту зі збору коштів, інформує портал PromPolitInform. Збір відкрили 16 квітня. Станом… Продовження…
У відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС. Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів. Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує… Продовження…
У зв’язку з гострою потребою в допомозі Україні Норвегія тепер сприятиме створенню системи протиповітряної оборони в країні. Про це повідомляєа TV2, інформує портал PromPolitInform. “Щоранку в новинах повідомляють про російські ракети і безпілотники, які вражають цивільні будівлі,… Продовження…
Польські протестувальники розблокували найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – “Дорогуськ – Ягодин”. Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує портал PromPolitInform. Їхня акція на цьому пункті пропуску тривала два з половиною місяці. “Сьогодні о 13 годині завершилася… Продовження…
Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року, який ґрунтується на даних Державної служби статистики та фінансової звітності підприємств. Так, лідером топу стала Укрзалізниця, яка має понад 187 тисяч співробітників. Про це повідомляє сайт Опендатабот, інформує… Продовження…
