У Києві USD 27.90 EUR 33.40
UA | RU
Prompolitinform

Махінації. НКЦПФР за квартал виявила в Україні понад 40 шахрайських фінансових проектів

Фінанси 25.01.2021
630_360_1478491299-4190

Протягом останнього кварталу 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виявила понад 40 проектів, які пропонують фінансові послуги громадянам для незаконного заволодіння грошима. Про це повідомляє Дело, інформує портал PromPolitInform.

Як повідомляє прес-служба регулятора, перелік подібних фінкомпаній наведено на офіційному веб-сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів» за цим посиланням.

На сьогоднішній день загальна кількість таких скам-проектів складає близько 60.

Цей перелік включає проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами, а також проекти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями.

У списку також фігурують проекти, які діють за вже знайомим механізмом надання надвеликого відсотка кешбек під видачу подарункових сертифікатів, подібно сумнозвісній финансовій піраміді B2BJewelry.

Представники цих фірм представляються потенційним жертвам як співробітники відомих і успішних фінансових компаній, які нібито мають великий досвід в сфері інвестицій і відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу.

Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. Про такі компанії НКЦПФР додатково повідомляє інформацію в правоохоронні органи.

Разом з тим Нацкомісія отримала інформацію від європейських регуляторів щодо низки компаній, які прикриваються суперуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами.

Для того, щоб уникнути відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, ці ділки облаштовують свої офіси в бізнес-центрах України.

Зараз НКЦПФР співпрацює з правоохоронними органами з метою залучення відповідних осіб до відповідальності.

З огляду на активність сумнівних фінансових проектів, Комісія разом із законодавцями готує законопроект, який містить, зокрема, норми посилення боротьби зі зловживанням на ринках капіталу і дасть можливість більш ефективно запобігати, попереджати діям осіб, що завдають шкоди громадянам.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня 2020 року система YouControl і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписали меморандум про співпрацю.

Зокрема, сторони домовилися про співпрацю для обміну досвідом та підвищення прозорості бізнес-середовища в Україні та зниження рівня шахрайства.

Нагадаємо, на початку грудня фахівці з кібербезпеки СБУ блокували діяльність угруповання, учасники якої привласнювали гроші інвесторів, імітуючи участь в електронних торгах на міжнародних фондових біржах.

За наявною інформацією, ділки виманювали у потерпілих до 5 000 доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії.

За час існування угоди, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці більше $3 млн.

Інші матеріали розділу Фінанси

Хочеться плакати. Українцям показали, на скільки реально проіндексували пенсії

Пенсійний Фонд надав інформацію про те, якій кількості громадян і наскільки збільшили пенсії. ПФУ вказав фактичну суму збільшення виплат. Про це, передає Хвиля, повідомив експерт на Ютуб-каналі «Народна Думка», інформує портал PromPolitInform. «Від такого підвищення… Продовження…


Для боротьби з відмиванням коштів в офшорах Кабмін розробив план

План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах затверджено Кабміном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, інформує портал PromPolitInform. «Рішенням Кабінету міністрів 3 березня… Продовження…


«Філіп Морріс» гарантував держбюджету України більше 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи

Компанія «Філіп Морріс Україна» гарантувала сплату понад 11 млрд грн акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до державного бюджету України в 2021-2022 рр. – у разі більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи протягом… Продовження…


Венедиктова заявила, що держава поверне більшу частину коштів в справі ПриватБанку

Україні вдасться повернути велику частину коштів в справі ПриватБанку. Як передає ЛІГА.Новини, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, повідомляє портал PromPolitInform. «Може, це буде не так… Продовження…


До програми «Доступна іпотека» приєдналися 7 банків

До державної програми «Доступна іпотека 7%» приєдналися 7 банків. Вони у березні почнуть видавати доступні кредити на житло. Про це, пише Укрінформ,  повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує портал PromPolitInform. Банки, які приєдналися до програми:… Продовження…


Яке майно ФОП не може бути використане як джерело погашення податкового боргу

Податківці навели перелік майна, яке не може бути джерелом погашення податкового боргу ФОП. Про це, пише «Судово-юридична газета», розповіли у ДПС Запорізької області, повідомляє портал PromPolitInform. Так, відповідно до п. 87.3 ПКУ не можуть бути використані як джерела… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2021
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: