В 2021 году правоохранительным органам Госслужба финансового мониторинга предоставила 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения. Общая сумма финансовых операций составляет 103,2 млрд гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, передает портал PromPolitInform.
«В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн», — идет речь в сообщении.
Из направленных материалов, как отмечается, 160 были связаны подозрением в коррупционных действиях на общую сумму 9,3 млрд грн. Ещё 111 материалов касались механизма проведения «встречных потоков»; общий объем «проконвертированных» денежных средств по им составляет 22,9 млрд грн.
«В ходе указанных финансовых расследований Государственной службой финансового мониторинга заблокированы средства в сумме 72,7 млн гривень», — сообщили в службе.
В ведомстве также добавили, что в прошлом году в правоохранительные органы передано 109 материалов по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; публично призывают к изменению либо свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также тех, к которым применены санкции.
«Из 109-ти переданных материалов, 28 материалов содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины», — подытожили в службе.
Другие материалы раздела Финансы
Довоенная капитализация пострадавших и уничтоженных активов компании System Capital Management (SCM) составляла 20 млрд долларов. Об этом, передают Українськi Новини, собственник SCM бизнесмен Ринат Ахметов сказал в интервью телеканалу Rai (Италия), информирует портал PromPolitInform. «После масштабного наступления Российской… Продолжение…
В случае, если война будет длиться более трех-четырех месяцев, потребуются болезненные меры, которые предусматривают значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов. Об этом, как информирует Соцпортал, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии изданию… Продолжение…
Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составили 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), но значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%). Об этом… Продолжение…
27 апреля состоялось первое погашение по военным облигациям внутреннего займа. Об этом сообщил Национальный банк, информирует портал PromPolitInform. Около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн. Часть этих средств повторно вложена в новые военные… Продолжение…
Министерство финансов 26 апреля будет размещать военные облигации в гривне. Об этом, как передают Українські Новини, говорится в сообщении Минфина, cообщает портал PromPolitInform. Минфин будет размещать бумаги со сроком обращения 91 день, 189 дней и… Продолжение…
Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект №7299 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». Об этом информирует ТСН, cообщает портал PromPolitInform. В частности, предполагается увеличить на 200… Продолжение…
32.18
33.70 
