В Киеве USD 32.18 EUR 33.70
UA | RU
Prompolitinform

Сомнительные операции на сумму свыше 103 миллиардов обнаружил Госфинмониторинг в минувшем году

Финансы 18.01.2022
7-5

В 2021 году правоохранительным органам Госслужба финансового мониторинга предоставила 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения. Общая сумма финансовых операций составляет 103,2 млрд гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, передает портал PromPolitInform.

«В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн», — идет речь в сообщении.

Из направленных материалов, как отмечается, 160 были связаны подозрением в коррупционных действиях на общую сумму 9,3 млрд грн. Ещё 111 материалов касались механизма проведения «встречных потоков»; общий объем «проконвертированных» денежных средств по им составляет 22,9 млрд грн.

«В ходе указанных финансовых расследований Государственной службой финансового мониторинга заблокированы средства в сумме 72,7 млн гривень», — сообщили в службе.

В ведомстве также добавили, что в прошлом году в правоохранительные органы передано 109 материалов по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; публично призывают к изменению либо свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также тех, к которым применены санкции.

«Из 109-ти переданных материалов, 28 материалов содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины», — подытожили в службе.

Другие материалы раздела Финансы

Довоенная капитализация пострадавших и уничтоженных активов SCM составляла $20 млрд, — бизнесмен Ринат Ахметов

Довоенная капитализация пострадавших и уничтоженных активов компании System Capital Management (SCM) составляла 20 млрд долларов. Об этом, передают Українськi Новини, собственник SCM бизнесмен Ринат Ахметов сказал в интервью телеканалу Rai (Италия), информирует портал PromPolitInform. «После масштабного наступления Российской… Продолжение…


В Минфине анонсируют значительное повышение налогов в Украине

В случае, если война будет длиться более трех-четырех месяцев, потребуются болезненные меры, которые предусматривают значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов. Об этом, как информирует Соцпортал, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии изданию… Продолжение…


В Украине банки поднимают ставки. Сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составили 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), но значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%). Об этом… Продолжение…


Состоялось первое погашение по военным облигациям

27 апреля состоялось первое погашение по военным облигациям внутреннего займа. Об этом сообщил Национальный банк, информирует портал PromPolitInform. Около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн. Часть этих средств повторно вложена в новые военные… Продолжение…


Минфин 26 апреля будет размещать военные облигации в гривне

Министерство финансов 26 апреля будет размещать военные облигации в гривне. Об этом, как передают Українські Новини, говорится в сообщении Минфина, cообщает портал PromPolitInform. Минфин будет размещать бумаги со сроком обращения 91 день, 189 дней и… Продолжение…


ВР увеличила госбюджет на 200 млрд грн. На что пойдут деньги

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект №7299 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». Об этом информирует ТСН, cообщает портал PromPolitInform. В частности, предполагается увеличить на 200… Продолжение…


Все материалы раздела
О нас / Контакты / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2022
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на prompolit.info. Редакция портала Prompolitinform может не разделять позицию авторов

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: