У Києві USD 32.18 EUR 33.70
UA | RU
Prompolitinform

Сумнівні операції на суму понад 103 мільярди виявив Держфінмоніторинг у минулому році

Фінанси 18.01.2022
7-5

У 2021 році правоохоронним органам Держслужба фінансового моніторингу надала 1 170 матеріалів про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінального правопорушення. Загальна сума фінансових операцій складає 103,2 млрд гривень. Про це повідомили в пресслужбі Держфінмоніторингу, передає портал PrоmPolitInform.

«У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів. З них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн», – йдеться в повідомлені.

З направлених матеріалів, як зазначається, 160 були пов’язані з підозрою у корупційних діяннях на загальну суму 9,3 млрд грн. Ще 111 матеріалів стосувались механізму проведення «зустрічних потоків»; загальний обсяг «проконвертованих» коштів за ними складає 22,9 млрд грн.

«У ході зазначених фінансових розслідувань Державною службою фінансового моніторингу заблоковано кошти у сумі 72,7 млн гривень», – повідомили в службі.

У відомстві також додали, що торік до правоохоронних органів передано 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також тих, до яких застосовано санкції.

«Зі 109-ти переданих матеріалів, 28 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України», – підсумували в службі.

Інші матеріали розділу Фінанси

У Мінфіні анонсують значне підвищення податків в Україні

У разі, якщо війна триватиме понад три-чотири місяці, будуть потрібні хворобливі заходи, які передбачають значне підвищення податків та різке скорочення витрат. Про це, як інформує Соцпортал, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у коментарі виданню… Продовження…


В Україні банки піднімають ставки. Скільки коштує кредит

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2022 року в національній валюті становили 26,5% річних. Це вище, ніж у березні (20,6%), проте значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%). Про це пише… Продовження…


Відбулося перше погашення за військовими облігаціями

27 квітня відбулося перше погашення за військовими облігаціями внутрішньої позики. Про це повідомив Національний банк, інформує портал PrоmPolitInform. Так, близько тисячі юридичних та фізичних осіб отримали 3,3 млрд грн. Частина з цих коштів повторно вкладена у… Продовження…


Мінфін 26 квітня розміщуватиме військові облігації у гривні

Міністерство фінансів 26 квітня розміщуватиме військові облігації у гривні. Про це, як передають Українські Новини, йдеться у повідомленні Мінфіну, повідомляє портал PrоmPolitInform. Мінфін розміщуватиме папери з терміном обігу 91 день, 189 днів та 420 днів…. Продовження…


ВР збільшила держбюджет на 200 млрд грн. На що підуть гроші

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7299 про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Про це інформує ТСН, повідомляє портал PrоmPolitInform. Зокрема, передбачається збільшити на 200 млрд грн… Продовження…


Мінфін 19 квітня проведе аукціони з продажу військових ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 19 квітня аукціони з розміщення українських військових облігацій у гривні, доларах і євро. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, інформує портал PrоmPolitInform. «Військові облігації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян,… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2022
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: