Сумнівні операції на суму понад 103 мільярди виявив Держфінмоніторинг у минулому році

У 2021 році правоохоронним органам Держслужба фінансового моніторингу надала 1 170 матеріалів про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінального правопорушення. Загальна сума фінансових операцій складає 103,2 млрд гривень. Про це повідомили в пресслужбі Держфінмоніторингу, передає портал PrоmPolitInform.

«У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів. З них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн», – йдеться в повідомлені.

З направлених матеріалів, як зазначається, 160 були пов’язані з підозрою у корупційних діяннях на загальну суму 9,3 млрд грн. Ще 111 матеріалів стосувались механізму проведення «зустрічних потоків»; загальний обсяг «проконвертованих» коштів за ними складає 22,9 млрд грн.

«У ході зазначених фінансових розслідувань Державною службою фінансового моніторингу заблоковано кошти у сумі 72,7 млн гривень», – повідомили в службі.

У відомстві також додали, що торік до правоохоронних органів передано 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також тих, до яких застосовано санкції.

«Зі 109-ти переданих матеріалів, 28 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України», – підсумували в службі.