У Києві
UA | RU
Prompolitinform

Держфінмоніторинг у 2023 році виявив сумнівних фінансових операцій на понад 100 млрд грн

Фінанси 23.01.2024
держфінмонітор

Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з незаконною легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 102,1 мільярда гривень. Як передає портал PromPolitInform, про це повідомляє Урядовий портал.

З цих підстав Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів).

Загальна сума зупинених за минулий рік відомством фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд гривень.

«Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)», – наголошується у повідомленні.

Так, за 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 267 таких матеріалів.

Інші матеріали розділу Фінанси

Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це, пише delo.ua, повідомляє Bloomberg, передає портал PromPolitInform. Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять… Продовження…


ДТЕК інвестує у розподілену генерацію для збільшення стійкості енергосистеми, – Максим Тімченко

ДТЕК розвиває розподілену генерацію в Україні для збільшення стійкості енергетичної системи до обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, інформує портал PromPolitInform. «Ми зараз – найбільший інвестор у розподілену генерацію. Це… Продовження…


Швейцарія на відбудову України планує виділити €5 млрд

Федеральний уряд Швейцарії планує виділити 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів євро) на відбудову України до 2036 року. Загалом, за оцінками Світового банку, на відновлення України потрібно 448 мільярдів євро. Про це, інформує Hromadske.ua, йдеться на… Продовження…


Міжнародні партнери України виділили понад $700 мільйонів на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування. Про це повідомило Мінреінтеграції, інформує портал PromPolitInform. «Ці кошти передбачені на проєкти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки. Про це повідомляє Урядовий портал…. Продовження…


Україна отримала $1,5 млрд від Японії та Британії. Березень – рекордний за обсягом фіндопомоги – Мінфін

Україна в п’ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, інформує портал PromPolitInform. Кредит виділили під гарантії Японії… Продовження…


Україна отримала четвертий транш МВФ

Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує портал PromPolitInform  “Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: