В Киеве
UA | RU
Prompolitinform

Нацбанк оштрафовал оператора сети терминалов Сиty24

Новости 07.05.2024
сити

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Феникс» на 6,33 миллиона гривен за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. По данным на сайте НБУ, ООО «ФК «Феникс» является оператором платежной системы «Сity24». Об этом информирует Цензор.Нет, сообщает портал PromPolitInform.

По данным YouControl, ООО «ФК «Феникс» принадлежат права на торговые марки, под которыми работает сеть City24. Бенефициаром компании указан Евгений Давыдович.

Нацбанк указывает, что компания ненадлежаще выполняла:

обязанность соблюдать правила финансового мониторинга;

обязанность по осуществлению надлежащей проверки клиентов, в части непроведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиентов, а также невыполнимые верификации клиентов;

требования к применению риск-ориентированного подхода;

требования к осуществлению переоценки рисков клиентов.

Кроме того, Нацбанк в апреле оштрафовал на 10 млн грн «Банк 3/4» за нарушение требований к финмониторингу, а также направил письменное предупреждение АО «Универсал Банк», на лицензии которого работает monobank.

НБУ также аннулировал лицензию ООО «ФК «Монблан Финанс» и принял меры влияния к ряду других финансовых компаний.

Другие материалы раздела Новости

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Лозунг страны: «Воля к победе»

Украина официально объявила, что будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта, информирует портал PromPolitInform. Участие Украины в Олимпиаде-2024 подтвердили министр… Продолжение…


10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

Украинские военные в Нидерландах завершили обучение по обслуживанию истребителей F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, информирует портал PromPolitInform. «10 украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине не… Продолжение…


«Суспільне» выходит из телемарафона и расширит собственное вещание

Общественное вещание с 21 мая выходит из телемарафона «Единые новости», однако продолжит обмениваться контентом с участниками марафона. Об этом  сообщает «Суспільне», информирует портал PromPolitInform. «В рамках марафона «Единые новости #UАразом» Общественное вещание, институт, который имеет особый юридический статус,… Продолжение…


Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно

Вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно – соответствующее решение принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая, информирует портал PromPolitInform. Согласно тексту вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется уполномоченными лицами и группами круглосуточно.  Документ могут вручить: → по адресу… Продолжение…


В Иране официально сообщили о гибели президента Раиси после крушения вертолета

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в возрасте 63 лет и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан. Обязанности Раиси пока будет исполнять… Продолжение…


Партнеры выделили более $95 млрд на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ — Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что приоритетом сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины будет противовоздушная оборона. Об этом он заявил во время открытия заседания в формате «Рамштайн», информирует портал PromPolitInform. «Мы уже удовлетворили… Продолжение…


Все материалы раздела
О нас / Контакты / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на prompolit.info. Редакция портала Prompolitinform может не разделять позицию авторов

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: