У Києві
UA | RU
Prompolitinform

Нацбанк оштрафував оператора мережі терміналів Сіty24

Новини 07.05.2024
сити

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК “Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними на сайті НБУ, ТОВ «ФК «Фенікс» є оператором платіжної системи «Сіty24». Про це інформує Цензор.Нет, повідомляє портал PromPolitInform.

За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.

Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:

обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;

обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів,а також нездійсненні верифікації клієнтів;

вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;

вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

Крім того, Нацбанк у квітні оштрафував на 10 млн грн «Банк 3/4» за порушення вимог до фінмоніторингу, а також направив письмове застереження АТ «Універсал Банк», на ліцензії якого працює monobank.

НБУ також анулював ліцензію ТОВ «ФК «Монблан Фінанс» та вжив заходів впливу до низки інших фінансових компаній.

Інші матеріали розділу Новини

«Суспільне» виходить з телемарафону та розширить власне мовленння

Суспільне мовлення з 21 травня виходить з телемарафону “Єдині новини”, проте продовжить обмінюватися контентом з учасниками марафону. Про це йдетьмя в повідомленні “Суспільного”, інформує портал PromPolitInform. “У рамках марафону “Єдині новини #UАразом” Суспільне Мовлення, інституція, яка має… Продовження…


Уряд дозволив видавати повістки цілодобово

Вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово – відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня, інформує портал PromPolitInform.  Згідно з текстом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється уповноваженими особами та групами цілодобово.  Документ можуть вручити: →  за адресою… Продовження…


В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Обов’язки Раїсі поки виконуватиме перший віцепрезидент Ірану… Продовження…


Партнери виділили понад $95 млрд на безпекову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ – Остін 

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що пріоритетом сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України буде протиповітряна оборона. Про це він заявив під час відкриття засідання у форматі “Рамштайн”, інформує портал PromPolitInform. “Ми вже задовольнили багато першочергових потреб… Продовження…


За два дні роботи застосунку Резерв+ свої дані оновило приблизно 260 тис. українців – Міноборони

Станом на ранок 20 травня майже 260 тис. чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані в мобільному застосунку “Резерв+”, загалом авторизувалися майже 460 тис. разів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі “Радіо… Продовження…


В Криму «Циклону» не вирувати. У порту Севастополя потопили російський малий ракетний корабель, є жертви, — ЗМІ

Біля Курячої пристані у тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, було завдано ракетного удару. Відомо, що вдалося вразити російський ракетний корабель «Циклон». Про це інформує «Крымский ветер», передає портал PromPolitInform. Як повідомляється, біля Курячої пристані, поруч з… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: