Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК “Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними на сайті НБУ, ТОВ «ФК «Фенікс» є оператором платіжної системи «Сіty24». Про це інформує Цензор.Нет, повідомляє портал PromPolitInform.
За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.
Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:
обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;
обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів,а також нездійсненні верифікації клієнтів;
вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;
вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.
Крім того, Нацбанк у квітні оштрафував на 10 млн грн «Банк 3/4» за порушення вимог до фінмоніторингу, а також направив письмове застереження АТ «Універсал Банк», на ліцензії якого працює monobank.
НБУ також анулював ліцензію ТОВ «ФК «Монблан Фінанс» та вжив заходів впливу до низки інших фінансових компаній.
Інші матеріали розділу Новини
Вторгнення Росії в Україну стало найбільшою тактичною та стратегічною помилкою у сучасній історії. Москва зазнала низки невдач у війні. Так вважає президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Sydney Morning Herald,… Продовження…
Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що перші українські далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, мають надійти на озброєння ЗСУ до кінця липня. Про це інформує Букви… Продовження…
Призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ. Про це, повідомляє «Європейська правда», заявив Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, інформує портал PromPolitInform. У… Продовження…
Про це він повідомив виданню «Новини.LIVE» на Конференції з питань відновлення України, інформує портал PromPolitInform. За його словами, він пробуде в Києві тиждень. Зазначимо, що 9 липня Келлог у Римі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, сторони обговорили постачання зброї та посилення ППО, що,… Продовження…
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до бойового застосування у Збройних силах України наземний роботизований комплекс «Лютік». Про це повідомляє Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки. «Лютік» відзначається компактними розмірами — його можна… Продовження…
Німецький концерн Rheinmetall передав Силам оборони України нову мобільну рятувальну станцію, яка побудована на кількох повнопривідних вантажних авто. Про це повідомляє прес-служба компанії, інформує портал PromPolitInform. Зазначається, що модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних… Продовження…
