В Украине одно из самых жестких законодательств в сфере финансового мониторинга. С начала 2024 года было 1,3 миллиона сообщений о подозрительных банковских операциях. Об этом, передает Новини.LIVE, заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE, сообщает портал PromPolitInform.
Работа финмониторинга в Украине
По словам Южаниной, Госфинмониторинг за 2024 год получил 1,3 миллиона сообщений о подозрительных банковских операциях. В то же время, она считает, что законодательство в этой сфере является одним из самых жестких.
«Наибольшее количество этих сообщений — от банков, которые касаются именно операций более 400 тысяч гривен», — сообщила нардеп.
Южанина добавила, что банки фактически начинают выполнять роль налоговой через новый метод контроля вместо того, чтобы дорабатывать действующие механизмы.
Напомним, в Государственном бюджете на 2025 г. утверждены показатели минимальной месячной заработной платы на уровне 8000 гривен.
Другие материалы раздела Финансы
Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты украинской гривне. Но это произойдет очень незаметно для рынка. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Такое сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью, информирует портал… Продолжение…
Почти 47 миллиардов гривен получили 8 750 агрохозяйств по программе «Доступные кредиты 5-7-9» в 2024 году За 2024 год 13 088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной… Продолжение…
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы ликвидируемых девяти банков на общую сумму 14,25 млрд грн. Как передает портал PromPolitInform, об этом сообщил ФГВФЛ. «На этой неделе (13 – 17… Продолжение…
Капитализация почти всех агрохолдингов Украины продемонстрировала рост всего IV кв. 2024 г. по сравнению с IV кв. 2023 г. Это было связано с ростом цены за 1 акцию, объема акций торгуемых на биржах, а также… Продолжение…
В некоторых медиа и Telegram-каналах распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в Facebook 8 января,… Продолжение…
В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств – 639,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает портал PromPolitInform. «Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что… Продолжение…
