Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з незаконною легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 102,1 мільярда гривень. Як передає портал PromPolitInform, про це повідомляє Урядовий… Продовження…
Інші матеріали розділу
У 2021 році правоохоронним органам Держслужба фінансового моніторингу надала 1 170 матеріалів про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінального правопорушення. Загальна сума фінансових операцій складає 103,2 млрд гривень. Про… Продовження…
Державна служба фінансового моніторингу в січні-травні виявила незаконні податкові транзакції на загальну суму 29,9 млрд гривень. Про це пишуть «Економічні новини» посилаючись на повідомлення служби, повідомляє портал PromPolitInform. Відзначається, що з початку 2020 року Держфінмоніторинг направив… Продовження…
