Фіскальна служба Києва ліквідувала ще один великий “конвертаційний центр” з обігом понад 420 млн грн.
Про це передає ПромПолітІнформ з посиланням на прес-службу ДФС.
“В організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні і діючі співробітники органів внутрішніх справ”, – повідомили у відомстві.
Як наголошується в повідомленні, організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти в готівку і за вирахуванням винагороди в розмірі 10-13% за “послуги” повертала замовникам – підприємствам реального сектора економіки.
“Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн грн, а ймовірні втрати бюджету становлять понад 70 млн грн”, – уточнили в ГФС.
Під час проведених восьми обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів виробництва податківці вилучили 1,5 млн грн, 66 тис. lоларів і 10 тис. євро (всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 млн грн).
Крім того, фіскали також вилучили 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засобів зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток та штампів фіктивних підприємств і 12 “кліше” підписів їх посадових осіб.
Слідчо-оперативні заходи тривають.
