Податкова міліція виявила махінації з цінними паперами на 120 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітники податкової міліції з’ясували, що махінаціями займалися посадові особи двох комерційних підприємств.
Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше – в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, кошти в сумі 120 млн гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів.
Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати.
Таким чином, дані дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з постановами суду Києва, накладено арешт на рахунок в цінних паперах в одному з комерційних банків, номінальна вартість заблокованих цінних паперів становить 241 млн гривень.
Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень.
