Служба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією зупинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більш ніж 2,7 млн гривень.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
«Керівники одного з місцевих підприємств з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від інвестування в групу іноземних компаній.
Не маючи статусу фінансової установи, фірма не могла вести інвестиційну діяльність на території України, тому кошти, які потрапляли в розпорядження керівників “піраміди”, ними привласнювалися. Правоохоронці затримали трьох ділків, причетних до організації злочинної схеми “, – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.
Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності злочинного угруповання і встановлення всіх її фігурантів.
