Іноземні банки і компанії причетні до заподіяння понад третину всіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передає ПромПоліІнформ.
«Зараз детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше 10 країн світу, за участю яких з України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро і 825 тис. Фунтів стерлінгів. В цілому від початку розслідувань за станом на середину квітня НАБУ направило 161 клопотання про міжнародну правову допомогу в компетентні органи 41-го держави. Найбільше клопотань направлено в Латвію (35), Великобританію (13), Австрію (10), Швейцарії (10), Кіпр (10)», – йдеться в повідомленні.
Наслідком встановлена причетність іноземних суб’єктів корупційних схем, реалізованих в ряді українських державних компаній. Зокрема, мова йде про ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), ДП «Адміністрація морських портів України», ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) тощо.
Найчастіше кінцевими бенефіціарами іноземних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує його продукцію за цінами нижче ринкових або навпаки.
Згідно з даними, отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають «прописку» в Великобританії та Республіці Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів залучають низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність і високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи в Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.
