Державна служба фінансового моніторингу в січні-травні виявила незаконні податкові транзакції на загальну суму 29,9 млрд гривень. Про це пишуть «Економічні новини» посилаючись на повідомлення служби, повідомляє портал PromPolitInform.
Відзначається, що з початку 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами в податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків».
«Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в цих матеріалах становить 29,9 млрд гривень», – сказано в повідомленні.
Зазначені матеріали були направлені до Служби безпеки України – 34 матеріали і на суму 16,3 млрд гривень; Державну фіскальну службу – 21 матеріал на суму 7,3 млрд гривень; Офіс Генерального прокурора – 2 матеріали на суму 6 млрд гривень; Державне бюро розслідувань – 1 матеріал на суму 0,2 млрд; Національне антикорупційне бюро – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень, а також Національну поліцію – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень.
Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тис. суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами в формуванні безпідставного податкового кредиту, з використанням схем «скруток», «зустрічних потоків» і подальшою легалізацією злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень.
Відзначається, що в ході відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковані кошти в сумі 28,2 млн гривень. Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з переведення в готівку коштів (в яких задіяно близько 4,5 тис. Підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 на правоохоронні органи передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.
Також, за результатами фінансових розслідувань було підготовлено і передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивозу зерна і неповернення валютної виручки в Україну, на загальну суму 2,8 млрд гривень.
