В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на отчете MONEYVAL — орган Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, информирует портал ПромПолитИнформ.
MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени принятия предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков учитывая текущие законодательные реформы, которые ожидают сегодня.
Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.
«Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как «совместимые»), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как «частично совместимы»), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как «в значительной степени отвечает»), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как «совместимаяя», была переоценена как «в значительной мере отвечает», — говорится в отчете.
В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
