Налоговиками в Днепропетровской области установлен факт осуществления операций с низколиквидными ценными бумагами, эмитированных субъектами хозяйствования, по которым Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку приняты решения о запрете торговли ценными бумагами. Реализация ценных бумаг превышала стоимость приобретения в 50 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налогой службы, передает портал PromPolitInform.
Специалисты установили факт осуществления операций с низколиквидными ценными бумагами. Реализация активов осуществлялась со значительной наценкой. Доход по отдельным операциям превышал стоимость приобретения и составил 28 миллионов гривен.
Контрагенты-покупатели получили возможность сформировать искусственные расходы для минимизации налоговых обязательств. Это создало предпосылки для получения организаторами возможности легализации дополнительных сверхприбылей.
После соответствующих экспертиз следователи передадут материалы в судебную инстанцию.
