Национальный банк Украины хочет создать реестр украинцев, использующих банковские счета для отмывания денег и других финансовых махинаций. Благодаря таким клиентам банков мошенники могут выводить украденные средства, рассказал в интервью изданию «NV Бизнес» заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник. Об этом пишет Фокус, сообщает портал PromPolitInform.
В реестр попадут лица, которые продавали персональные данные или предоставляли банковские карты для различных схем. Также туда попадут субъекты хозяйствования, у которых установили факты мискодинга (практика неправильного классифицирования финансовых транзакций или использования неверных кодов в банковской системе, — ред.).
Распорядителем реестра будет НБУ, а обязанности по его наполнению лежат на поставщиках платежных услуг и банках.
Планируемые меры ограничат финансовые возможности подозреваемых в мошенничестве, но не исключат из финансовой системы. Им запретят переводить деньги сверх определенных лимитов.
«Проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, влияющие на будущую карьеру», — рассказал чиновник.
Напомним, украинское правительство поддержало законопроект по выполнению требований Евросоюза для присоединения к системе европлатежей. Одна из важных мер — создание реестра счетов и банковских сейфов.
Как уже писали, что украинцы за время большой войны стали чаще расплачиваться банковскими картами и увеличили количество открытых счетов до 71,35 млн гривен.
