Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, причастных к завладению средствами АО «Укрзализныця» и легализации имущества. Убытки от махинаций с закупками трансформаторов и кабелей оцениваются более чем в 235 млн грн. Об этом пишет САП со ссылкой на НАБУ, сообщает портал ПромПолитИнформ.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении двух организаторов преступной схемы, привлеченного пособника и еще одного фигуранта, помогавшего в легализации имущества. Среди обвиняемых на момент совершения преступления числились советник Офиса Президента Украины, служащий СБУ и риелтор. В течение июня – декабря 2022 года руководитель группировки обеспечил избрание заранее определенного поставщика силовых трансформаторов для государственного предприятия.
Продукция закупалась у узбекского производителя через болгарскую фирму-прокладку, после чего перепродавалась АО «Укрзализныця» через украинскую компанию-посредника по вдвое завышенной цене. В результате этих действий акционерное общество понесло убытки на сумму 95 млн грн, которыми завладели злоумышленники. Впоследствии следствие выявило связь этой группировки с другой организованной группой, контролировавшей поставки кабельно-проводниковой продукции по завышенной стоимости с октября 2021 года.
Эту группу возглавляли действующий народный депутат Украины и частный предприниматель, гарантировавшие себе победу в тендерах при условии передачи 7 процентов от денежной выручки компаний-поставщиков первой группировке. Применив различные схемы завышения стоимости, злоумышленники реализовали продукцию АО «Укрзализныця» по ценам, нанесшим предприятию более 140 млн грн убытков. Совокупные потери государственного общества от махинаций с трансформаторами и кабелями превысили 235 млн грн.
Кроме того, организатор преступлений осуществил легализацию незаконно полученных средств в размере более 173 млн грн, приобретя элитную недвижимость в Киеве и переводя деньги на счета подконтрольных предпринимателей. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем.
Иллюстративное фото: Ukrzaliznytsia / CC BY-SA 4.0
Читайте также: За оборонными контрактами могут стоять влиятельные лица, — Семен Кривонос
