Регулятор требует внедрить эффективные системы выявления санкционных клиентов
Банк Италии обязал поднадзорные компании усилить мониторинг операций с криптоактивами для соблюдения ограничений ЕС. Особое внимание направлено на выявление подсанкционных лиц и транзакций. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на CertiK, информирует портал ПромПолитИнформ.
Финансовые и криптовалютные учреждения страны должны внедрить надежные механизмы проверки для разоблачения транзакций, связанных с фигурантами ограничительных мер Европейского Союза. Новые предписания охватывают переводы виртуальных активов и требуют применения руководящих принципов Европейского банковского управления.
Необходимость в дополнительных мерах обусловлена активным распространением цифровых монет, которые потенциально применяются для обхода международных запретов. В поле зрения контролирующих органов в первую очередь попадают стейблкоины, выпущенные подсанкционными структурами.
Объемы операций со стейблкоинами
Ярким примером подобных инструментов является российский рублевый стейблкоин A7A5, привлекающий внимание профильных специалистов. Аналитическая компания CertiK зафиксировала, что с момента появления в январе 2025 года общий объем транзакций через этот актив превысил 110 млрд долларов.
Эмитент указанного токена, банк, гарантирующий резервы, а также профильная торговая платформа уже находятся под действием ограничительных мер со стороны различных западных юрисдикций. Подобные прецеденты заставляют европейских регуляторов закрывать потенциальные лазейки для перемещения капитала.
Требования к поставщикам услуг
Итальянские поставщики услуг в сфере криптоактивов ранее уже выполняли нормы противодействия легализации преступных доходов. Действующие европейские правила также обязывают участников рынка передавать данные об отправителях и получателях платежей.
Для представителей индустрии это означает дальнейшее усложнение комплаенс-процедур и необходимость модернизации программного обеспечения для мониторинга рисков. Биржи и платформы вынуждены тщательнее проверять операции с активами, ассоциированными с юрисдикциями под санкциями.
Фото: Минфин
Читайте также: Евгения Кравчук: Рада активизирует принятие евроинтеграционных законов осенью 2026 года
