контроль счетов
Новые правила финмониторинга: кого будут проверять чаще и как изменятся требования для украинцев
В Украине вводятся обновленные правила финансового мониторинга, расширяющие перечень операций и клиентов, подлежащих повышенному контролю. Регуляторы объясняют, что изменения направлены на усиление борьбы с отмыванием средств, нелегальными схемами и финансированием рисковой деятельности. Как сообщает портал
