відмивання грошей
Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Нацполіцією викрили гігантський «конвертаційний центр», через який пройшло близько 18 млрд грн тіньових коштів. Міжнародна мережа обслуговувала сотні компаній, допомагаючи їм мінімізувати податки та легалізувати сумнівні товари. При
У Раді Європи заявили про недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на звіті MONEYVAL – орган Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з
НБУ прибирає з ринку банк Шепелєва через відмивання грошей
Нацбанк 30 серпня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться у
