Панамський архів: оприлюднені нові документи про 200 тис. офшорів

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив нову базу даних з більше 200 000 офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.

Нова порція даних з панамських документів опублікована на сайті Offshore Leaks.

База даних побудована тільки на частині документів, що стали витоком даних з панамської компанії Mossack Fonseca, які і реєструвала їх в офшорах.

Відповідно до нових даних, в офшор була виведена Кондитерська компанія “Конті”, бенефіціарами якої є брат Ріната Ахметова – Ігор і екс депутат, член «Опозиційного блоку», якого там називають “опозиційним прем’єром”, – Борис Колесніков. Компанія була зареєстрована в грудні 2014 року на Британських Віргінських островах.

З оприлюднених документів стало відомо, що крім Ахметова і Колесникова, бенефіціарами вказані дружина Колесникова – Світлана, екс-регіонали Сергій Кий та Юрій Чертков, син донецького бізнесмена Михайла Ляшко – В’ячеслав, а також дружина покійного гендиректора ФК “Шахтар” Жиган Такташева – Раїса з дітьми Ельмірою і Ренатом.

У документах також можна побачити всі 26 офшорних компаній, зареєстрованих на сина екс-прем’єра Миколи Азарова – Олексія. Всі структури були зареєстровані ще в 2012 році, коли його батько був главою українського уряду.

Також в нових оприлюднених матеріалах є інформація про офшори, зареєстровані на Петра Порошенко, Бориса Ложкіна, Павла Лазаренка, Геннадія Труханова, який в документах значиться як громадянин Росії.

Нагадаємо, частина так званого «панамського архіву» юридичної компанії Mossack Fonseca (Панама) вперше була оприлюднена 3 квітня 2016 року. В архіві були зібрані документи за період з 1977 по 2015 роки, які вказують на наявність прихованої власності у політиків, також дані про секретні офшорні компанії.

«Панамські документи» надійшли в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung в 2015 році. «Архів» був підданий ретельному аналізу: майже рік його вивчав міжнародний пул журналістів при фінансуванні некомерційної організації США «Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).

Архів містить 11,5 мільйона файлів, в яких фігурують багато нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей. У списку більше десятка імен діючих світових лідерів. Фігурує там і чинний президент України.

За матеріалами: Hubs