Головне слідче управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було внесено 13 листопада 2014 року ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння посадовими особами «Приватбанку» коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, – зазначається у відповідній постанові Печерського районного суду Києва від 29 липня 2016 року.
Відповідно до судових матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи «Приватбанку» шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року нібито заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування фінустанови, застосувавши певну схему.
Зокрема, з матеріалів справи випливає, що посадові особи «Приватбанку» 42 підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Агропромтехнологія»; ТОВ «Альфатрейд»; ТОВ «Вегаторг»; ТОВ «Веста-компані»; ТОВ «Віалінт»; ТОВ «Віглон»; ТОВ «Віітелла»; та ін. під заставу майнових прав на товар видано кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів, які в свою чергу нібито уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.
Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті, відзначається в судових матеріалах. Таким чином, посадові особи «Приватбанку» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів, – вважають в ГПУ.
У постанові суду сказано, що у сторони звинувачення є достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд грн нібито були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch».
Під час досудового розслідування було встановлено, що резидентом України ТОВ «ІНКЕРІ» укладено контракт з нерезидентом України «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», який здійснив 100% передоплату за сиру нафту. Рахунок зазначеного нерезидента України – компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств, знаходяться в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».
Раніше повідомлялося, що «Приватбанк» відмовився від докапіталізації.
За матеріалами: Hubs
