Національний банк повідомив Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку про операції небанківських фінансових установ (брокерів) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних і фізичних осіб, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це пише БізнесЦензор з посиланням на повідомлення прес-центру НБУ, інформує портал ПромПолітІнформ.
“Результатом проведення регулярних / циклічних операцій купівлі-продажу ОВДП було постійне отримання фізичними особами (одна сторона угоди) інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона угоди) – інвестиційних збитків”, – наголошується в повідомленні.
НБУ вказує, що подібні схеми вказані в типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення в 2015 році.
Так, за результатами аналізу даних відомостей угод з цінними паперами, в тому числі ОВДП, встановлено, що в період з січня 2017 року по 4 грудня 2018 року вищезазначеними брокерами укладені на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менше 30% від всіх укладених на фондових біржах угод з ОВДП за цей період.
За результатами аналізу НБУ зазначених угод з ОВДП, укладених на біржовому ринку, встановлено, що отриманий прибуток на загальну суму близько 895 млн грн.
У тому числі 74 фізособи (у тому числі 12 публічних) отримали прибутку на суму близько 800 млн грн, а 4 юрособи (в тому числі 2 нерезидента) – на суму близько 95 млн грн.
У той же час отримано збиток 18 юридичними особами (в тому числі 6 нерезидентами) на загальну суму близько 919 млн грн.
