Національний банк України в першому кварталі поточного року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Як передає портал PromPolitInform, про це повідомила прес-служба регулятора.
Дані, за інформацією НБУ, були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, за станом на 31 березня 2020 року в правоохоронні органи направлено за результатами:
– перевірок з питань фінансового моніторингу – шість листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 мільярда гривень;
– валютного нагляду – три листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 мільйонів доларів, 13,6 мільйонів євро.
Разом з тим, протягом першого кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
В основному надана правоохоронним органам інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів в готівку, запобіганням оподаткування і т.п.
