Национальный банк Украины в первом квартале текущего года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Как передает портал PromPolitInform, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Данные, по информации НБУ, были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
— проверок по вопросам финансового мониторинга — шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 миллиардов гривен;
— валютного надзора — три письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 миллионов долларов, 13,6 миллионов евро.
Вместе с тем, в течение первого квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
В основном предоставленая правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и т.п.
