Бюро економічної безпеки України арештувало 166 тис. тонн залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії. Орієнтовна вартість арештованої руди близько 1,8 млрд грн в еквіваленті (приблизно $45 млн). Про це повідомляє прес-служба бюро, інформує портал PrоmPolitInform.
Юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими із громадянином РФ – олігархом наближеним до президента Росії.
«Співробітники БЕБ викрили компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що протягом 2021-2022 років вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії в режимі «транзит» залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн. Щоб ухилитися від сплати податків, службовці компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту», – сказано в повідомленні.
Службовці оформили фіктивні документи про вивезення руди за межі України. Фактично намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання – резидентам України. Таким чином збитки бюджету становлять понад 118 млн грн.
