Національний банк України, провідні банківські асоціації та великі банки підписали меморандум, який передбачає посилення фінмоніторингу та нові обмеження щодо карткових переказів. Про це, інформує «Ми – Україна», на брифінгу розповів очільник правління Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє портал PromPolitInform.
Відомо, що з 1 лютого 2025 року для всіх клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходу, застосовуватимуть ліміт на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень на місяць.
Крім того, з 1 червня такий ліміт буде знижено до 100 тисяч гривень.
Клієнт зможе подавати заявки на зміну ліміту, але лише у разі надання документів, що підтверджують дохід.
«Банки також посилять фінансовий моніторинг ФОПів. Мета — боротьба з «дропами» та дотримання вимог європейського законодавства», – зазначив Пишний.
Варто зауважити, що обмеження діятимуть як у разі переказу коштів із картки на картку, так і при переказах за реквізитами IBAN.
Документ підписали ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Універсал Банк і Таскомбанк.
