Национальный банк Украины, ведущие банковские ассоциации и крупные банки подписали меморандум, предусматривающий усиление финмониторинга и новые ограничения по карточным переводам. Об этом, как информирует «Мы – Украина», на брифинге рассказал глава правления Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает портал PromPolitInform.
Известно, что с 1 февраля 2025 года для всех клиентов, не имеющих подтвержденных источников дохода, будут применять лимит на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц.
Кроме того, с 1 июня такой лимит будет снижен до 100 тысяч гривен.
Клиент сможет подавать заявки на изменение лимита, но только в случае предоставления документов, подтверждающих доход.
«Банки также усилят финансовый мониторинг ФЛП. Цель – борьба с «дропами» и соблюдение требований европейского законодательства», — отметил Пышный.
Следует отметить, что ограничения будут действовать как в случае перевода средств с карты на карту, так и при переводах по реквизитам IBAN.
Документ подписали ПриватБанк, Сбербанк, ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк и Таскомбанк.
