Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Про це йдеться у повідомленні Податкової служби, передає «Комерсант Український». Інформує портал PromPolitInform.
Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.
Характеристика схем та їх масштаби
ДПС отримала інформацію, аналізуючи дані від Нацбанку за період з 2024 по І квартал 2026 року. Більшість операцій стосувалися вивезення товарів: 1243 компанії провели експорт на понад 176 млрд грн, а 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн. Така активність вказує на скоординовану мережу субʼєктів господарювання.
Як зазначено у повідомленні:
«Ці дані свідчать про належність до організованої схеми виведення коштів за кордон».
Географічний розподіл
Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України:
Одещина,
Київ,
Дніпропетровщина,
Львівщина,
Харківщина,
Київщина,
Запорізька область.
На ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій. Серед керівників компаній, які у розшуку, багато осіб очолюють одразу кілька, а іноді й десятки компаній.
Багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подавали звітність з однакових комп’ютерних мереж, були зареєстровані за одними адресами.
Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – по 10 і 13 компаній відповідно.
Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.
На сьогодні ДПС вже підготувала аналітичні висновки щодо 557 суб’єктів господарювання, які вказують на порушення податкового законодавства.
