Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передает «Коммерсант-Украинский». Информирует портал PromPolitInform.
Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.
Характеристика схем и их масштабы
ГНС получила информацию, анализируя данные от Нацбанка за период с 2024 по I квартал 2026 года. Большинство операций касались вывоза товаров: 1243 компании провели экспорт более чем на 176 млрд грн, а 555 компаний – импорт товаров на более чем 18 млрд грн. Такая активность указывает на скоординированную сеть хозяйствующих субъектов.
Как указано в сообщении:
Эти данные свидетельствуют о принадлежности к организованной схеме вывода средств за границу.
Географическое распределение
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины:
Одесщина,
Киев,
Днепропетровщина,
Львовщина,
Харьковщина,
Киевщина,
Запорожская область.
На эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% от общего объема таких операций. Среди руководителей компаний, находящихся в розыске, многие возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки компаний.
Многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, представляли отчетность по одинаковым компьютерным сетям, были зарегистрированы по одним адресам.
Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове – по 10 и 13 компаний соответственно.
Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей проработки и принятия решений в соответствии с законодательством.
На сегодняшний день ГНС уже подготовила аналитические выводы относительно 557 субъектов хозяйствования, которые указывают на нарушение налогового законодательства.
