Департамент ГПУ совместно с НП и СБУ разоблачил должностных лиц АО «Банк» Финансы и Кредит «, которые незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Департаментом ГПУ совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц АО» Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен», — написал генпрокурор.
По его словам, сегодня одному из участников преступной группы — гражданину Демченко А. И. — сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества.
Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41,340 млн грн.
Как сообщалось ранее, правоохранительные органы проводили следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка «Финансы и Кредит», а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.
Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.
Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.
В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года.
17 декабря НБУ принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.
Нацбанк заявлял о намерении отсудить у Жеваго залог рефинансирования «Финансы и Кредит», которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.
Помимо того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая этого года внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.
По материалам: УП
