Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с незаконной легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, на сумму 102,1 миллиарда гривен. Как передает портал PromPolitInform, об этом сообщает Правительственный портал.
По этим основаниям Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов).
Общая сумма остановленных за прошлый год ведомством финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд. гривен.
«Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции)», — отмечается в сообщении.
Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов.
