Детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области ликвидировали масштабную схему теневых расчетов в аграрной сфере. К противоправной деятельности было привлечено более 60 фиктивных предприятий.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на телеграм-канал Бюро экономической безопасности, информирует портал ПромПолитИнформ.
Организаторы схемы использовали подконтрольные компании для вывода средств в наличные и виртуальные активы. Это позволяло бизнесу реального сектора скрывать реальные доходы и уклоняться от обязательных налоговых платежей.
Механизм сокрытия доходов
Агропродукция закупалась за наличные средства без отражения в официальной отчетности. В дальнейшем для ее реализации на внутреннем рынке или экспорта создавалась фиктивная история происхождения и изменялись характеристики товара.
Часть выведенных денег конвертировали в цифровые активы. Таким образом злоумышленники пытались обойти меры финансового мониторинга и скрыть источники финансирования.
Расследование и сотрудничество
В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается перечень субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами центра. В деле задействованы специалисты Департамента киберполиции, а процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.
Фото: Экономическая правда
Читайте также: БЭБ пришло с обысками на металлургический завод в Броварах. Среди фигурантов депутаты
