Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували масштабну схему тіньових розрахунків в аграрній сфері. До протиправної діяльності було залучено понад 60 фіктивних підприємств.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на телеграм-канал Бюро економічної безпеки, інформує портал ПромПолітІнформ.
Організатори схеми використовували підконтрольні компанії для виведення коштів у готівку та віртуальні активи. Це дозволяло бізнесу реального сектору приховувати реальні доходи та ухилятися від обов’язкових податкових платежів.
Механізм приховування прибутків
Агропродукція закуповувалася за готівкові кошти без відображення в офіційній звітності. Надалі для її реалізації на внутрішньому ринку чи експорту створювалася фіктивна історія походження та змінювалися характеристики товару.
Частину виведених грошей конвертували у цифрові активи. Таким чином зловмисники намагалися обійти заходи фінансового моніторингу та приховати джерела фінансування.
Розслідування та співпраця
Наразі слідчі дії продовжуються, встановлюється перелік суб’єктів господарювання, які користувалися послугами центру. У справі задіяні фахівці Департаменту кіберполіції, а процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Фото: Економічна правда
Читайте також: БЕБ прийшло з обшуками на металургійний завод у Броварах. Серед фігурантів депутати
