Регулятор анализирует финансовые операции, связанные с перечислением 150 млн грн в ВАКС
Национальный банк Украины начал внеплановые проверки четырех финансовых учреждений из-за возможного отмывания средств под залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Проверка охватывает транзакции на общую сумму 150 млн грн. Об этом сообщает УкрРудПром, информирует портал ПромПолитИнформ.
Кроме государственного Сенс Банка, который фигурирует в уголовном производстве НАБУ, известном как дело «Форест Гамп», Национальный банк Украины начал инспекции еще трех учреждений. В перечень банков, через которые проходили средства для внесения залога, попали ПУМБ, Идея Банк и ОТП Банк.
Детали банковских транзакций
Согласно данным расследования, в течение июня 2026 года через эти четыре структуры был проведен ряд платежей в пользу Высшего антикоррупционного суда. В частности, речь идет о переводах от ООО «Гиран констракт», ООО «Пелет Сервис», ООО «Скайт ритейл» и ООО «Тетрас Оптима». Общий объем операций достиг 150 млн грн.
Требования к финансовому мониторингу
Регулятор требует от банков предоставить полный пакет документации относительно происхождения самих денежных средств, а также подтверждение деятельности компаний-клиентов. Финансовые учреждения обязаны доказать, что должным образом проверили рисковость операций. В частности, в случаях, когда платежи осуществлялись за якобы поставленные товары, банки должны были физически убедиться в наличии продукции на складах.
Возможные последствия проверок
Длительность проверок рассчитана на август-сентябрь, по результатам которых НБУ примет решение о мерах воздействия. В случае выявления нарушений и фактов отмывания средств, к банкам могут быть применены санкции: от официальных письменных предупреждений до крупных денежных штрафов, размер которых может достигать 135,15 млн грн. Также не исключается крайняя мера — отзыв банковской лицензии.
Иллюстративное фото: Julia berezovska / CC BY-SA 4.0
Читайте также: Экономическая стабильность России под ударами украинских дронов
