Регулятор аналізує фінансові операції, пов'язані з перерахуванням 150 млн грн до ВАКС
Національний банк України розпочав позапланові перевірки чотирьох фінансових установ через можливе відмивання коштів під заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Перевірка охоплює транзакції на загальну суму 150 млн грн. Про це повідомляє УкрРудПром, інформує портал ПромПолітІнформ.
Окрім державного Сенс Банку, який фігурує у кримінальному провадженні НАБУ, відомому як справа «Форест Гамп», Національний банк України розпочав інспекції ще трьох установ. До переліку банків, через які проходили кошти для внесення застави, потрапили ПУМБ, Ідея Банк та ОТП Банк.
Деталі банківських транзакцій
Згідно з даними розслідування, протягом червня 2026 року через ці чотири структури було проведено низку платежів на користь Вищого антикорупційного суду. Зокрема, йдеться про перекази від ТОВ «Гіран констракт», ТОВ «Пелет Сервіс», ТОВ «Скай т рітейл» та ТОВ «Тетрас Оптима». Загальний обсяг операцій сягнув 150 млн грн.
Вимоги до фінансового моніторингу
Регулятор вимагає від банків надати повний пакет документації щодо походження самих грошових коштів, а також підтвердження діяльності компаній-клієнтів. Фінансові установи зобов’язані довести, що належним чином перевірили ризиковість операцій. Зокрема, у випадках, коли платежі здійснювалися за нібито поставлені товари, банки повинні були фізично пересвідчитися у наявності продукції на складах.
Можливі наслідки перевірок
Тривалість перевірок розрахована на серпень-вересень, за результатами яких НБУ прийме рішення щодо заходів впливу. У разі виявлення порушень та фактів відмивання коштів, до банків можуть бути застосовані санкції: від офіційних письмових застережень до великих грошових штрафів, розмір яких може сягати 135,15 млн грн. Також не виключається крайній захід — відкликання банківської ліцензії.
Ілюстративне фото: Julia berezovska / CC BY-SA 4.0
Читайте також: Російський військовий отримав 10 років за злочини в Куп’янську
