фінмоніторинг
Нові правила фінмоніторингу: кого перевірятимуть частіше та як зміняться вимоги для українців
В Україні запроваджують оновлені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій та клієнтів, що підлягатимуть підвищеному контролю. Регулятори пояснюють, що зміни спрямовані на посилення боротьби з відмиванням коштів, нелегальними схемами та фінансуванням ризикової діяльності. Як
Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій
В Україні одне із найжорсткіших законодавств у сфері фінансового моніторингу. З початку 2024 року було 1,3 мільйони повідомлень про підозрілі банківські операції. Про це, передає Новини.LIVE, заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE, повідомляє портал PromPolitInform.
П’ять тисяч гривень. В Україні встановлено ліміт на переказ грошей без фінмоніторингу
В Україні народні депутати полегшили правила здійснення грошових переказів без фінансового моніторингу. Таке можливо, якщо сума не перебільшує 5000 гривень. Про це повідомляє УНН, інформує портал PrоmPolitInform. Прийнято рішення, що в ситуації, що склалася (зараз фінмоніторинг не поширюється на переказ суми 4999
