контроль рахунків

Нові правила фінмоніторингу: кого перевірятимуть частіше та як зміняться вимоги для українців

В Україні запроваджують оновлені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій та клієнтів, що підлягатимуть підвищеному контролю. Регулятори пояснюють, що зміни спрямовані на посилення боротьби з відмиванням коштів, нелегальними схемами та фінансуванням ризикової діяльності. Як