відмивання коштів
ВАКС сьогодні обере запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. САП проситиме арешт із заставою 180 млн грн
Засідання у справі про відмивання коштів призначене на 16:00. Вищий антикорупційний суд повідомив, що призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, інформує портал PromPolitInform. Йдеться про справу, у якій
Для боротьби з відмиванням коштів в офшорах Кабмін розробив план
План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах затверджено Кабміном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, інформує портал PromPolitInform. «Рішенням Кабінету міністрів 3 березня
Мільйони євро. Грошові рахунки 10 українських IT-компаній арештовані в латвійському PNB Banka
В латвійському PNB Banka, який 12 вересня був визнаний неплатоспроможним, арештовано рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів. Про це повідомляє НВ Бізнес, передає портал ПромПолітІнформ. У розпорядженні НВ Бізнес, опинився фрагмент листа, який постраждалі
