Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою викрили в Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти ряду аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту, – повідомила прес-служба відомства.
Співробітники правоохоронних органів встановили, що організатори нелегального бізнесу на замовлення «клієнтів» переводили в готівку їх кошти, проводячи документальну легалізацію фіктивних безтоварних операцій.
Під час обшуків в офісах, де діяли зловмисники, співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад дев’ять тесятков печаток, а також документацію, що підтверджують проведення нелегальних операцій.
За матеріалами, наданими СБУ, судом накладено арешт на майже 200 рахунків, які використовували ділки. Відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам інкримінують злочинну змову групи осіб, фіктивне підприємництво і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
