Нацбанк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає ПромПолітІнформ.
Згідно з повідомленням, новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Нацбанком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами або учасниками платіжних систем, законодавства в сфері фінансового моніторингу.
«У затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено термін, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку з супровідним листом вправі надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів», – зазначає регулятор .
Зміни вступають в силу з 27 липня 2017 року.
