легалізацвя

Нацбанк посилює контроль над банками за відмивання грошей

Нацбанк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає ПромПолітІнформ. Згідно з повідомленням, новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду