У Києві USD 0.39 EUR 27.20
UA | RU
Prompolitinform

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд

Фінанси 30.05.2020
big_144887274266

Державна служба фінансового моніторингу в січні-травні виявила незаконні податкові транзакції на загальну суму 29,9 млрд гривень. Про це пишуть «Економічні новини» посилаючись на повідомлення служби, повідомляє портал PromPolitInform.

Відзначається, що з початку 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами в податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків».

«Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в цих матеріалах становить 29,9 млрд гривень», – сказано в повідомленні.

Зазначені матеріали були направлені до Служби безпеки України – 34 матеріали і на суму 16,3 млрд гривень; Державну фіскальну службу – 21 матеріал на суму 7,3 млрд гривень; Офіс Генерального прокурора – 2 матеріали на суму 6 млрд гривень; Державне бюро розслідувань – 1 матеріал на суму 0,2 млрд; Національне антикорупційне бюро – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень, а також Національну поліцію – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень.

Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тис. суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами в формуванні безпідставного податкового кредиту, з використанням схем «скруток», «зустрічних потоків» і подальшою легалізацією злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень.

Відзначається, що в ході відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковані кошти в сумі 28,2 млн гривень. Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з переведення в готівку коштів (в яких задіяно близько 4,5 тис. Підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 на правоохоронні органи передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.

Також, за результатами фінансових розслідувань було підготовлено і передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивозу зерна і неповернення валютної виручки в Україну, на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Інші матеріали розділу Фінанси

Держбюджет за 5 місяців отримав рекордні 19,7 мільярда від акцизу на цигарки

За січень-травень 2020 року Державний бюджет України отримав рекордні 19,7 млрд грн надходжень від акцизного податку на тютюнові вироби. Як передає портал PromPolitInform, про це повідомили на прес-конференції в Укрінформі, яка була присвячена ефективності виконання семирічного… Продовження…


Рада НБУ не продовжила повноваження куратора валютного блоку Нацбанку

Рада Національного банку України відмовився призначити заступника глави НБУ Олега Чурія на новий семирічний строк. Рішення прийнято на позачерговому засіданні 6 липня. Про це у Facebook написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин, повідомляє портал PromPolitInform. У… Продовження…


Протест, сигнал та червона лінія: як Верховна Рада звільняла Смолія та що далі

Сьогодні, 3 липня, Верховна Рада зібралась на позачергове засідання, щоби звільнити голову Національного банку України Якова Смолія. Він сам вирішив піти і пояснив це систематичним політичним тиском. Про це інформує ТСН, повідомляє портал PromPolitInform. Через заяву… Продовження…


Ломбарди з 1 липня почнуть обмінювати валюту

Стало відомо, за яких умов ломбарди в Україні зможуть займатися обміном валют. Про це повідомляє портал PromPolitInform  з посиланням на Главком. Закон про «спліт» вступає в силу вже з 1 липня, завдяки якому ломбардам дозволять обмінювати… Продовження…


Україна втратила 1,6 млрд. доларів інвестицій

Чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України в першому кварталі 2020 року склав 1,6 млрд доларів. Як інформує портал PromPolitInform, про це повідомив Національний банк. Відтік пов’язаний з вилученням реінвестованих доходів підприємств і компаній реального сектора… Продовження…


Кабмін введе спеціальний податок на прибуток підприємств

Законопроект про запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств опублікувало Міністерство фінансів України. Про це повідомляє Перший діловий, інформує портал PromPolitInform. За словами фахівців Мінфіну, цей закон буде мати згладжуючий ефект у зв’язку з незручностями… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2020
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на prompolit.info. Редакция портала Prompolitinform может не разделять позицию авторов

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: