Нацбанк опрацьовує проєкт щодо обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомляє Технофан, інформує портал PromPolitInform.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що законодавча ініціатива спрямована на запобігання «тіньових фінансових операцій» та незаконної діяльності власника картки та інших осіб, які можуть використати її.
За його словами, 99% операцій є абсолютно типовими й проводяться українцями щодня. Попри успіхи у сегменті безготівкових платежів, присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.
«Йдеться про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртними напоями, тютюновими виробами, а також незаконної організації та проведення азартних ігор. Це великі злочинні «бізнеси», які намагаються втягнути у свої схеми багатьох людей, щоб відмити свої гроші через банківську систему», – зазначив Данило Гетманцев.
Депутат пояснив, як це працює на практиці. Наприклад, торговець наркотиками може укласти угоду з власником банківської картки на яку збиратимуть перекази від десятків і навіть сотень клієнтів. Водночас власнику картки вони платять за це невелику комісію.
Нацбанк знає й про інші подібні схеми та готується боротися з ними на законодавчому рівні.
У даному проєкті пропонується зобов’язати власника картки звітувати про нестандартні операції. Якщо він доведе, що вони не порушують закон України, його рахунок і кошти на ньому будуть розблоковані. Також в НБУ нагадали, що у разі незаконної діяльності в тому числі відмивання грошей може настати кримінальна відповідальність.
Інші матеріали розділу Фінанси
Євросоюз виділив Україні другий транш допомоги на €1,5 млрд із фонду Ukraine Facility. Про це 24 квітня повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує портал PromPolitInform. У ЄК зазначили, що кошти виділили після позитивної оцінки Єврокомісії політичних умов, пов’язаних із реформами… Продовження…
Україна отримає можливість залучати кредитні ресурси загальним обсягом до 2,1 млрд доларів від Південної Кореї – уряди країн підписали відповідну угоду. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, інформує портал PromPolitInform. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав… Продовження…
Через затримку партнерів з допомогою Україні довелось витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння. Це має негативні наслідки для бюджету. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує портал PromPolitInform. За його словами, на початку 2024 року… Продовження…
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 112 млн грн у вигляді доходу від військових облігацій. Про це повідомила голова установи Олена Дума в Telegram, передає портал PromPolitInform. «Маємо понад 112 млн грн… Продовження…
Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це, пише delo.ua, повідомляє Bloomberg, передає портал PromPolitInform. Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять… Продовження…
ДТЕК розвиває розподілену генерацію в Україні для збільшення стійкості енергетичної системи до обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, інформує портал PromPolitInform. «Ми зараз – найбільший інвестор у розподілену генерацію. Це… Продовження…