У Києві
UA | RU
Prompolitinform

Банки мають намір обмежити карткові перекази деяких українців

Фінанси 12.03.2024
банки і карткові перекази

Нацбанк опрацьовує проєкт щодо обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомляє Технофан, інформує портал PromPolitInform.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що законодавча ініціатива спрямована на запобігання «тіньових фінансових операцій» та незаконної діяльності власника картки та інших осіб, які можуть використати її.

За його словами, 99% операцій є абсолютно типовими й проводяться українцями щодня. Попри успіхи у сегменті безготівкових платежів, присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, які мають викликати підозру фінансової структури та правоохоронців.

«Йдеться про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртними напоями, тютюновими виробами, а також незаконної організації та проведення азартних ігор. Це великі злочинні «бізнеси», які намагаються втягнути у свої схеми багатьох людей, щоб відмити свої гроші через банківську систему», – зазначив Данило Гетманцев.

Депутат пояснив, як це працює на практиці. Наприклад, торговець наркотиками може укласти угоду з власником банківської картки на яку збиратимуть перекази від десятків і навіть сотень клієнтів. Водночас власнику картки вони платять за це невелику комісію.

Нацбанк знає й про інші подібні схеми та готується боротися з ними на законодавчому рівні.

У даному проєкті пропонується зобов’язати власника картки звітувати про нестандартні операції. Якщо він доведе, що вони не порушують закон України, його рахунок і кошти на ньому будуть розблоковані. Також в НБУ нагадали, що у разі незаконної діяльності в тому числі відмивання грошей може настати кримінальна відповідальність.

Інші матеріали розділу Фінанси

Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це, пише delo.ua, повідомляє Bloomberg, передає портал PromPolitInform. Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять… Продовження…


ДТЕК інвестує у розподілену генерацію для збільшення стійкості енергосистеми, – Максим Тімченко

ДТЕК розвиває розподілену генерацію в Україні для збільшення стійкості енергетичної системи до обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, інформує портал PromPolitInform. «Ми зараз – найбільший інвестор у розподілену генерацію. Це… Продовження…


Швейцарія на відбудову України планує виділити €5 млрд

Федеральний уряд Швейцарії планує виділити 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів євро) на відбудову України до 2036 року. Загалом, за оцінками Світового банку, на відновлення України потрібно 448 мільярдів євро. Про це, інформує Hromadske.ua, йдеться на… Продовження…


Міжнародні партнери України виділили понад $700 мільйонів на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування. Про це повідомило Мінреінтеграції, інформує портал PromPolitInform. «Ці кошти передбачені на проєкти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки. Про це повідомляє Урядовий портал…. Продовження…


Україна отримала $1,5 млрд від Японії та Британії. Березень – рекордний за обсягом фіндопомоги – Мінфін

Україна в п’ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, інформує портал PromPolitInform. Кредит виділили під гарантії Японії… Продовження…


Україна отримала четвертий транш МВФ

Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує портал PromPolitInform  “Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© Prompolitinform, 2015-2024
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на prompolit.info. Редакція порталу Prompolitinform може не поділяти позицію авторів

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: